Projets
Comment nous avons procédé ?
La Cellule Norbert Zongo pour le Journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO) s’est associée au Consortium international des journalistes d’investigation ...False alarm in Banjul: geographical proximity sets off financial red flag
The financial transactions of two little known general merchandise firms have been flagged by an international financial regulator for potential ...The FinCEN Files – Cenozo
Cenozo has partnered with the International Consortium of Investigative Journalists and reporters from almost 90 countries, including almost 20 in ...Kenya Transactions in FinCEN Files Raise Suspicions Around Coffee and Ivory Trade
At least 53 Kenyan companies and individuals appear in a leak of banking records submitted to the US Department of ...Liberian Registered Gold Firm Suspiciously Moved US$ 11.45 M
A year-long investigation has established that a Lebanese owned Liberian registered gold firm, Golden Vision Trading, suspiciously sent and received ...CORRUPTION PRESUMEE DANS L’ATHLETISME MONDIAL : Les Diack, de l’engrenage russe au suicide non collectif
Après cinq ans d’investigations, de commissions rogatoires, de demandes d’entraide plus ou moins satisfaites, ponctuées de mandats d’arrêt non exécutés, ...Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Une société togolaise en affaire avec une entreprise ...
Un rapport américain classe le Togo parmi les pays à haut risque de blanchiment d’argent Kassoum Zombre, une société togolaise, ...Ghana gold exporters in middle of suspicious $2.8b transactions tied to Kaloti and others
Ghana might be the largest producer of gold in Africa, but as available information shows, the country very likely is ...Malversations au ministère nigérien de la Défense
Les contours d’un gros scandale financier en voie d’enterrement 71,8 milliards FCFA captés par des seigneurs du faux «La société ...Namibia – The Transporter… payments to Nam firm flagged in US
“For us, it is like operating a taxi … we do not perform due diligence on clientele as charters are ...